As ações da Wise registraram forte queda nesta segunda-feira após a divulgação de uma investigação conduzida pelo Ministério Público de Bruxelas sobre supostas operações de lavagem de dinheiro envolvendo a plataforma de transferências internacionais. Segundo as autoridades belgas, as transações suspeitas podem ultrapassar 500 milhões de euros (cerca de US$ 582 milhões).
A investigação, iniciada em 2025, apura possíveis ligações entre movimentações realizadas por meio da Wise Europe e atividades criminosas como fraude, corrupção e tráfico de medicamentos. Os promotores avaliam se organizações criminosas internacionais utilizaram os serviços da fintech para movimentar recursos de origem ilícita.
A repercussão do caso levou os papéis da empresa a recuarem mais de 10% nos mercados europeus. A Wise, que também atua no Brasil e recentemente transferiu sua listagem principal para a Nasdaq, afirmou estar colaborando com as autoridades, mas disse não ter sido informada sobre conclusões específicas da investigação.
Em nota, a empresa destacou que investe continuamente em sistemas de monitoramento e segurança para impedir o uso indevido de sua plataforma por agentes mal-intencionados. A fintech também ressaltou que os métodos utilizados por criminosos financeiros estão cada vez mais sofisticados, exigindo atualizações constantes em seus mecanismos de controle.
O caso ocorre em um contexto de maior rigor regulatório na Europa, impulsionado por escândalos financeiros anteriores, como o colapso da Wirecard e outros episódios relacionados à lavagem de dinheiro no continente.