Últimas da notícias
Por Fillipe Azevedo Rodrigues O crime é fato social e, por isso, pressupõe agrupamento humano e alguma ordem jurídica de padronização de comportamento. A conduta desviante, a depender do grau …
Em 1990, após a publicação da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas (1988), foram publicadas as Recomendações do Grupo de Ação Financeira …
Compliance provém da economia e foi introduzido no direito empresarial como um conjunto de esforços, numa dinâmica interdisciplinar, significando a conformidade com normas legais e regulamentares, não necessariamente de origem …
O termo “compliance” surgiu do verbo em inglês “to comply”, que significa cumprir, obedecer, estar em conformidade. Surgiu pela primeira vez nas instituições financeiras com o objetivo de maior regulamentação …
Liliana, é o meu primeiro nome. Quem escolheu foi a minha irmã, quando tinha 6 anos e descobriu que ia ganhar uma irmãzinha para brincar. Na época, segundo ela, uma …
Conheça
Sobre a autora
Fundadora e Presidente da Educompliance, Consultora e Mentora em Compliance, Professora Universitária e Advogada (Brasil-OAB/RN – 12.777 e Portugal 52.461P).
Possui vários cursos de formação nacional e internacional sobre compliance e certificações, a destacar: i) Certificação Internacional em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Barclays Bank); ii) Certificação em Compliance Anticorrupção – CPC-A (LCB e FGV); iii) Formação executiva e certificação em Compliance na Administração Pública (Cedin); iv) Formação executiva em Compliance e Governança na Administração Pública (Insper); v) Certificação em Auditor Líder e Implementador de Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance – ISO 37001 e ISO 19600 (Tradius); vi) Atualização da certificação Auditor Líder e Implementador de Sistemas de Gestão Antissuborno e Compliance – ISO 37001 e ISO 19600 (Tradius); vii) Certificação em Compliance na Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein).
Professora de cursos de formação sobre os mais diversos temas de compliance em vários órgãos no Poder Público: Escola da Assembleia Legislativa, Escola do Governo, Câmara Municipal do Natal, Escola Superior de Magistratura do Estado do Rio Grande do Norte, Agência de Fomento do RN, entre outros; bem como em outros Estados: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Ministério Público de Pernambuco e várias parcerias em andamento.
Fundadora e ex-presidente da Comissão de Compliance da OAB/RN e da ABA/RN.
Aluna especial do Doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2024-em andamento). Doutoranda em Ciência Jurídico-Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), Portugal (2013-suspenso). Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais, pela Universidade Portucalense (UPT) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal (2007-2010).
Autora dos livros “Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado” (2016), “Introdução ao Compliance (livro digital)” (2020), “Legislação Aplicada ao Compliance (livro digital)” (2020), “7 Passos para Implementar um Programa de Compliance (livro digital)” (2020) e “Compliance Bancário (livro digital)” (2020).
Líder do Grupo de Pesquisa em Compliance e Governança da EduCompliance, com alunos altamente capacitados e pesquisadores de todo o Brasil, possuidores de expertise na área do compliance. Investigadora do Instituto Jurídico Portucalense (Portugal), Grupo de Investigação “Capital, Labour, Tax and Trade”. Membro da Rede Governança Brasil (RGB).
Atleta amadora de Jiu-Jitsu (faixa roxa, quarto grau).
